小燕文学

第一千一百八十八章洗钱（第1页）

加勒比地区，“安提瓜和巴布达”的圣约翰自由贸易区，这是一个风景秀丽的地方，每年都能吸引不少游客。

此时，一位叫仇笑痴的游客出现在包围着圣约翰的金色山脉上，用望远镜观察着不远处一座毫无特色可言的办公楼。

仇笑痴，情报小组幽灵的成员，因为样貌与吴兴国有几分相仿，才给自己取了这么个代号。

1994年，中美洲的安提瓜危地马拉（和上面的不是一个瓜）通过了《自由贸易和加工区法》，并成立了一个FSRC部门，在网络还不发达的年代，就由这个部门发放并管理网上赌场的经营许可证。

当时这一举措并没有引起关注，但从今天看来，却可以说是目光深远。

同年，一家叫乐天堂（Microgaming）的软件开发公司成立，这家公司专注于互联网博彩软件的开发，现已成为许多龙头赌场和博彩网站的软件供应商。

1997年，澳大利亚人最早把赌场开到网上，当时只有十几家在线赌博网站，绝大多数在加勒比地区，每年业务量不超过1亿美元。4年后，此类网站已经增加到1400多个，营业额达到32亿美元。

从上世纪90年代末到21世纪初期，涌现出许多最成功的公司，它们的一个共同特征是，全都在陆基技术方面取得进步，其中包括Interops、PartyPoker和PokerStars。

PartyPoker的母公司PartyGaming更是在2005年成为首批在伦敦股票交易所上市的博彩运营企业。

虽然安提瓜危地马拉最早发现网上赌场经营许可证的价值，但拿到实惠的却是安提瓜和巴布达（缩写安巴），仅仅几年时间，在线赌博已经彻底席卷了安巴这个有着银色沙滩、金色山脉的加勒比海天堂，安巴也因此被称作不可思议的网上赌博之都。

露骨的体育赌博、网上彩票，精心摹拟的网上娱乐场，其中还有鸡尾酒女招待和即兴演奏乐队。几分钟之内，用一张信用卡存上钱，就可以玩一系列模拟实景的娱乐场游戏，包括21点、轮盘赌、纸牌、双骰赌博，还可以赌几乎所有的体育项目。

仇笑痴在观察的就是一家经营线上赌场业务的公司亚洲在线赌场（AsiaGaming），这是一家不大的公司，成立时间不到三年，先行防卫小组旗下的黑客小组自由斗士早就下载了它的数据库，统计出的流水有15亿美元之多，但经过分析，网站的收入不足6000万美元。

这个数字对比明显是不合理的，线上网站和线下实体赌场不同，流水和收入之间的对比不会太过悬殊，不是面对面在一个小环境中对赌，就有非常大的操作空间，程序控制、直播信号延迟等等，有无数种技术手段可以操控玩家的胜率。

即使网站方本着诚信经营的态度，也会设定一个盈利率，在保证收益的前提下，赌局会尽量公平，有幸运者，也有倒霉鬼，玩家中会有一定概率的人能赢到钱，至于谁输谁赢看每个人自己的运气。

这种网站和那种诈骗型的有本质上的区别，诈骗型的网站会先给玩家一点甜头，等玩家掉坑，在网站充值的金额达到一定程度，便会找这样那样的理由让玩家无法提现，而且理由当中还会埋着陷阱，有些傻乎乎的玩家会二次掉坑，大把大把的充值，结果不是输光就是看着网站账户余额上几百万的资金无法提现。

南易上次听烂鬼东提了一嘴，说是菲律宾那边发网赌牌照，已经有不少人跑去那边经营诈骗性质的网站，他还上那种满屏广告的脏网站瞄了一眼，的确看到了几个赌博网站的广告，Ping一下域名，服务器的IP地址果然是东南亚的。

亚洲在线赌场不正常的数据，以及名字中以亚洲为抬头，已经显露出它不是一个常规意义上的赌博网站，加上这条线是从国内一路跟过来的，基本可以肯定亚洲在线赌场暗地里还有另一个主营业务“洗钱”。

赌博网站发展的时间不长，却已经形成了明暗规则交织的洗钱模式，有些网站对有洗钱需求的人公开自己提供这种服务，怎么操作、怎么收费都可以坐下来慢慢谈。

有些网站却是“不提供”这种服务，但打入网站账户的钱输到一定比例，玩家可以让网站把剩余的钱打入指定的账户。

网站不明说，让特殊玩家自己悟，这样做的好处是明明参与了洗钱活动，却又不会被抓住把柄，网站所做的一切在注册国都是合法的，按照客户的要求打款，只能说是服务好、有信誉，谁也拿不出证据指控它在洗钱。

仇笑痴之所以被千里迢迢派到安巴调查亚洲在线赌场情况，与京城商界的几个传闻是分不开的。

有人说黄国美曾在奧门输了六七亿，也有人说十来亿，金额不统一，但都不少。听到此传闻，南易问过烂鬼东，得到的回复：黄国美的确经常去奧门，但输掉的钱并没有那么夸张，只是保持在娱乐的范畴之内。

有人说黄国美曾在2005年的期货上一下亏掉了40多个亿，其中有银行的贷款、有力人士的资金，也有人说黄国美会经常上赌博网站玩。

有人说小黄系有一个“洗钱套汇中心”，多年来大规模洗钱及套汇上百亿元人民币，这一点，南易从罗浅浅那里得到证实——2006年，有关部门调查黄国美兄弟时，发现有近4亿左右的资金被黄国美转移到境外，而这些钱是通过什么样的方式转出去的，里面是否牵扯到洗钱，到目前为止都没有明确的结论。

一个关键的因素，黄国美手下近百个工具公司之间大量而复杂的账目掩盖了这条洗钱的路径，因此要查处黄国美的洗钱罪名难度非常之大。

南易曾问罗浅浅，她主观上是否认为黄国美在洗钱，罗浅浅的回答“是”。

之后，南易暗地里打听了一下，2006年，黄国美就被公安机关带走调查，很多问题还没有来得及审讯，光裕电器方面就进行了针对性的应付，黄国美身后的利益集团如同响尾蛇般纷纷隐身，让公安部门的调查陷入了非常被动的局面。

最后，公安机关不得不放长线钓大鱼，将黄国美放了，但调查一直未终止。

抓了又放，说明调查遇到阻力，南易用脚指头都能想到是什么阻力，放了还要继续调查，说明黄国美已经被认定有问题，只是证据不足以把他咬死。

再后来，南易就给黄国美开档案了。

不是出于私人利益恩怨，白水投资投资光裕电器是正常的投资行为，罗深深看到其中有利可图，初衷也不是奔着分红去的，并不会在乎黄国美坑害股东利益的操作。

PY证券更是正常的业务往来，很久之前，PY证券就已经开展了企业上市的相关业务，在光裕电器上市的时候，PY证券参与了它的股票包销业务，并把部分股份留在手里。

简单来说，不论是白水投资还是PY证券，它们和光裕电器建立联系并不是有意为之，只是正常业务开展过程中的偶然。

南易盯上黄国美也不是单纯因为有利可图，这个只能说是附属品，而是因为某种程度上的因势利导，捅掉黄国美的利益集团于国有利，于南易自己的友爱亲朋也有利。

例如黄国美的贷款绝大部分来自国名银行，范光复虽然已经退休，但他线上的人可都还在系统里，有几个需要别人发扬风格，把椅子让出来给他们坐。

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